Servicio de verificación y análisis orientado al cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), mediante la consulta de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y administrativos, así como la validación en listas restrictivas nacionales e internacionales. Este proceso permite identificar alertas, mitigar riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, y fortalecer los controles de debida diligencia en la vinculación y monitoreo de clientes, proveedores, aliados y colaboradores.

Sí. Nos encargamos de preparar y presentar tus declaraciones de impuestos federales y estatales, tanto si eres una empresa (LLC o C-Corp) como si eres una persona natural con ingresos en EE. UU.
Analizamos tus ingresos, deducciones permitidas y estructura empresarial para garantizar el cumplimiento normativo y ayudarte a optimizar tu carga fiscal dentro del marco legal.

Sí. No necesitas ser residente estadounidense para constituir una empresa en los Estados Unidos. Como extranjero puedes abrir una LLC o una C-Corp, sin necesidad de estar físicamente en el país.
Nosotros te acompañamos en todo el proceso: desde la elección del estado, redacción de estatutos, obtención del EIN ante el IRS, hasta el cumplimiento de requisitos de reporte ante entidades como FinCEN.

El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación fiscal emitido por el IRS a personas que no son elegibles para obtener un SSN (número de seguridad social).
Lo necesitan quienes deben declarar impuestos en Estados Unidos pero no son ciudadanos ni residentes, por ejemplo:

• Socios extranjeros de una LLC.

• Propietarios de bienes raíces en EE. UU.

• Personas que reciben ingresos de EE. UU. sin vivir allí.
  En CYG Integral te ayudamos a gestionar la solicitud de tu ITIN ante el IRS de forma segura y eficiente.

Nuestro servicio de bookkeeping o teneduría de libros incluye:

• Registro mensual de todas las transacciones financieras.

• Conciliaciones bancarias.

• Elaboración de reportes financieros mensuales.

• Preparación de la documentación contable necesaria para presentar tus taxes.

• Acompañamiento en la revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Es un servicio esencial si tienes una empresa activa en Estados Unidos, ya que permite mantener tus finanzas organizadas y listas para reportes ante el IRS o auditorías.

Sí. Desde enero de 2024, el Beneficial Ownership Information Report (BOI) es obligatorio para la mayoría de las empresas registradas en EE. UU., incluyendo LLCs y C-Corps.
Este informe identifica a los propietarios beneficiarios de la empresa. No presentarlo puede generar sanciones civiles y administrativas.
En CYG Integral nos encargamos de este trámite como parte de tu cumplimiento inicial y anual ante FinCEN.